商中在线(831916):2023年第一次临时股东大会决议
2023-01-31 16:26:16
来源:中财网
证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
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商中在线科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任艳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数60,169,615.00股，占公司有表决权股份总数的 55.5067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席3人；
2.公司在任监事5人，列席4人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 5人，出席 4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：
根据商中在线科技股份有限公司（以下简称“本公司”）自身经营发展的需要，为更好更快的推进公司2022年度审计工作，经综合评估与友好协商，本公司决定更换亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请具有证券、期货相关资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
董事会
2023年 1月 31日
